江苏永鼎股份有限公司 2024年年度报告摘要

时间：2025-04-23 06:54:31 来源：竞博job在线登录

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转下年度。本年度不实施资本公积金转增股本。如在本方案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述方案尚需提交公司股东大会审议。

  根据国家统计局公布的2024年12月全国光缆产量数据，我国光缆累计产量为26870万芯千米，累计增长率为-18.20%。尽管产量会降低，但2024年数字化的经济的发展仍然呈现出加速趋势。互联网数据中心（IDC）作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会数字转型、智能升级的关键基础设施，在数字化的经济发展中扮演着至关重要的角色。数据中心的规模和数量逐步扩大，对光纤网络的需求也慢慢变得高。2024年高速传输网络加速构建，全国光缆线万公里，本年新建光缆线万公里，是上年新建量的1.8倍。

  “双千兆”网络覆盖持续完善，已提前完成“十四五”规划关于5G、千兆光网建设目标。截至2024年底，我国5G基站数达425.1万个，占移动电线.2个。5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。千兆网络建设成果突出，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2820万个，比上年净增518.3万个，已建成千兆城市207个。数据中心信息基础设施加速优化升级，这将为我国光纤光缆行业带来新的市场空间。

  随着以DeepSeek为代表的AI应用不断落地，全球AI行业相关市场空间快速提升，光模块作为算力底座核心器件，全球市场空间将快速提升。在市场规模方面，根据Lightcounting预测，光模块的全球市场规模在2022年—2027年或将以复合增长率11%保持增长，2027年有望突破200亿美元。我国持续推动人工智能发展，2024年，政策层面对算力产业链不断加码，也助推数字化的经济蒸蒸日上，光模块作为算力环节中国产化程度高，技术储备前沿的核心产品，在算力持续升级及需求大幅度增长等因素的驱动下，将迎来快速增长。

  光芯片作为现代通信、数据中心和消费电子等领域的关键组件，其重要性日益凸显。根据《中国光芯片产业高质量发展报告》显示，我国光芯片市场规模自2015年以来逐年扩大，预计到2025年将超过1000亿元人民币。随着5G、AI、数据中心、云计算、智能驾驶等领域的加快速度进行发展，光通信芯片市场将继续保持强劲的增长势头。

  通信行业平稳运行。根据工信部发布的《2024年通信业经济运作情况》显示，2024年上半年，通信行业运行基本平稳。报告期内，电信业务量稳步增长，2024年电信业务收入完成1.74万亿元，比上年增长3.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长10%；新兴业务收入占比不断的提高，云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务收入4348亿元，比上年增长10.6%，在电信业务收入中占比由上年的21.6%提升至25%，拉动电信业务收入增长2.5个百分点。其中，云计算、大数据、移动物联网业务收入比上年分别增长13.2%、69.2%和13.3%。固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户规模持续扩大，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.7亿户，全年净增3352万户。

  根据商务部对外投资和经济合作司网站的统计数据：①2024年度，我国对外承包工程业务完成营业额11819.9亿元人民币、同比增长4.2%（以美元计为1659.7亿美元、同比增长3.1%），新签合同额19036.3亿元人民币、同比增长2.1%（以美元计为2673亿美元、同比增长1.1%）。②2024年度，我国企业在共建“一带一路”国家的完成营业额9882.1亿元人民币、增长4.5%（以美元计为1387.6亿美元、同比增长3.4%）；新签承包工程合同额16556.5亿元人民币、增长1.4%（以美元计为2324.8亿美元、同比增长0.4%）。

  2024年，我国对外承包工程业务的完成营业额和新签合同额全年整体保持增长，但增速较去年有所放缓。

  据中国汽车工业协会多个方面数据显示，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥非消极作用。新能源汽车方面，在“两新”政策和市场的双重作用下，新能源汽车持续迅速增加，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高水平发展新阶段。

  2024年，我国汽车出口仍保持较快增长，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济稳步的增长的重要引擎。全年出口585.9万辆，同比增长19.3%。分车型看，乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。

  高温超导技术是全球21世纪的高新前沿技术，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及其应用产品将强势赋能如核聚变、磁体、电网、风电、交通、医疗、军事、重大科学工程等前沿科技领域，能够高效促进产业升级并加快新旧动能转换。

  国家围绕着超导材料的顶层设计政策密集出台，鼓励和规范着行业健康有序发展。由工信部、科技部、自然资源部联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》提出发展超导材料前瞻布局，强化应用领域的支持和引导，明确了超导材料在现代产业中的定位。工业与信息化部及国务院国资委联合发布关于印发《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》的通知，目的是加快前沿材料产业化创新发展，引导形成发展合力。在区域发展基金方面，北京、上海、广州等地方设立超导发展基金，结合区域产业优势推动应用落地。在重点省份规划方面，陕西省和江西省通过政策扶持本地有突出贡献的公司，推动超导材料在航空航天、医疗设施等领域的应用。2024年12月29日，可控核聚变未来产业推进会召开，会议强调要逐步加大核电产业创新发展支持力度，全方面提升核电装备及相关产业竞争力。随着高温超导材料成本下降和性能提升，进一步加大市场方面对于高温超导带材需求，国内外超导带材生产企业均启动扩产建设，为未来市场需求做好准备。

  2024年，中国数据电缆市场需求总量和市场情况继续保持稳定增长。随着5G网络的全面铺开，数据中心和云计算基础设施的需求明显地增加，这对数据电缆的性能和带宽提出了更高的要求。同时，智慧城市建设和物联网的发展也将推动数据电缆市场进一步升级。市场将继续受到政策支持和行业发展的推动，高端数据电缆产品的需求将持续提升。

  公司坚守先进制造业，依托国家级战略规划，发展新质生产力，目前已形成了“光电交融，协同发展”的战略布局。

  光通信产业立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，实现从芯到线到设备传输到数据收集的全产业链布局。

  主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内光缆、蝶形光缆、光电复合缆、通信电缆、数据电缆。

  主要应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等投资的通信网络建设，通信设施公司的通信设施，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程建设项目。产业经营主要是“研发－采购－生产－销售－服务”一体化的模式。

  公司基本的产品涵盖AWG（阵列波导光栅）和Filter（滤波片）两大类产品，从芯片到器件再到模块，构建完整的波分产品系列，同时还包括激光器芯片、DCI（数据中心互联）子系统等产品，这一些产品和解决方案大范围的应用于骨干网、城域网、接入网、数据网络、广电网、光纤传感等领域。

  报告期内，公司建成国内稀缺的IDM（集成芯片设计与制造）激光器芯片工厂，实现从衬底材料生长到器件级封装的全流程自主可控。在数据中心领域，光芯片及组件、WDM(波分复用)系列波分产品、高密度光纤连接器、高速光模块等产品实现迅速增加。光通信领域，公司持续加强超算中心业务布局，其中与中国电信研究院合作全球首发的50GPON技术已实现量产，高速通信产品已建立产线并具备规模化生产能力，不仅提高了公司在高速数据传输解决方案领域的竞争力，也为满足未来数据中心和网络基础设施的连接需求奠定了基础。

  公司深耕数据采集、计算与分析领域，构建以DPI（深度包检测技术）为核心的智能数据平台，通过全链路数据采集－挖掘－分析形成商业智能，核心业务布局运营商服务、政企安全服务、数字化转型，智慧城市物联网及大数据等多行业客户。依托智能算法、行业模型和高性能DPI（深度包检测技术）技术，形成数据感知、智能应用等核心能力，构造涵盖数据网络分析、信息安全防护、智能应用方案的“全栈服务体系”。

  电力传输产业经过多年的统筹布局，形成了“海外电力工程—汽车线束—超导带材-电线电缆”协同发展的产业格局，并不断推动新能源、新材料的创新发展及转型升级。详细情况如下：

  公司海外工程业务，专注于电站和输变电网领域，是提供系统解决方案的总包服务商。该业务采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程，市场以南亚孟加拉国为中心、东非以埃塞俄比亚为中心辐射周边地区，长期扎根这些“一带一路”沿线国家。报告期内积极建设“孟加拉国家电网公司电网升级改造”等重点项目，同时扩大市场开拓力度和新项目储备。

  公司主要是做汽车高低压整车线束的设计研发、生产制造和销售。公司产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有不一样的设计的具体方案和品质衡量准则，当前公司生产线束涵盖整车，最重要的包含：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束、电池包线束、特种线束等多个产品类型。

  主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃等传统主机厂和比亚迪、岚图汽车、小鹏汽车等新能源汽车主机厂，以及康明斯商用车发动机、华为、延锋国际等二次配套客户。此外，公司紧跟国家低空经济战略，与飞行汽车领军企业小鹏汇天展开深度合作。企业除传统制造业的采购、生产、销售形式外，同步研发、设计和销售是汽车线束行业特有的经营模式。公司通过招投标方式与客户签订合同，获得稳定的供应商合作伙伴关系，并按照每个客户的需求提供线束产品，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

  东部超导主要营业产品是第二代高温超导带材及超导应用产品。二代高温超导带材可大范围的应用于能源、电力、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。

  公司在第二代高温超导带材上采用了国内独有的IBAD（离子束辅助沉积）+MOCVD（Metal-organicChemicalVaporDeposition，金属有机物化学气象沉积）的技术路线，研发出多种稀土替代和掺杂技术，所制备的超导材料磁通钉扎性能优异，在带材长度以及低温强磁场下性能方面达到了国内外领先水平。报告期内公司持续扩充产能，优化产线，升级技术，目前产品主要使用在于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域，保持与中科院、江西联创光电、能量奇点、新奥能源、星环聚能、核工业西南物理研究院等客户密切合作关系。随着行业市场的持续扩展和超导技术的进步，超导材料产业正在加速扩产，规模化进程也在快速推进。

  产品覆盖射频电缆、泄漏电缆、工业控制电缆、计算机电缆、光伏电缆、风能电缆、储能电缆、耐火电缆、总线电缆、汽车用高低压电缆、传感器、汽车总线、军工及特种电缆等。

  业务模式为通过与客户签订合同的方式直接销售产品，同时按照每个客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求，实行“以销定产”。同时，公司重点在工业控制电缆产品上进行布局，生产应用于自动化设备电缆，已形成一定销售规模。报告期内，公司电线电缆产品线进一步丰富，经营状况稳健。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，营业收入411,116.08万元，经营成本342,866.35万元，营业税金及附加1,938.85万元，总利润9,677.36万元，现金及现金等价物净增加额-20,199.28万元。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2025年4月8日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于2025年4月18日在青岛瑞吉酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（临2025-011）。

  本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-015）。

  （七）审议通过《关于控制股权的人为公司年度申请银行授信做担保预计暨关联交易的议案》；

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《关于控制股权的人为公司年度申请银行授信做担保预计暨关联交易的公告》（临2025-017）。

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《关于为控制股权的人做担保暨关联交易的公告》（临2025-018）。

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《关于为子公司年度申请授信做担保预计的公告》（临2025-019）。

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《关于使用闲置自有资金购买打理财产的产品的公告》（临2025-020）。

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-021）。

  （十四）审议通过《监事会对＜董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》；

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《监事会对＜董事会关于公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》。

  （十五）审议通过《监事会对＜董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》；

  内容详见上海证券交易所网站（）披露的《监事会对＜董事会关于公司2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明＞的意见》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会将于2025年5月19日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡安排》，要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会将延期换届选举。

  公司第十届监事会全体成员将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行监事的义务和职责,本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”），为公司关联法人；

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保额合计为36,300万元人民币。截至本公告披露日，公司已实际为永鼎集团提供担保余额为89,670万元人民币；本次新增担保主要用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生变化；

  ●本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,实际控制人莫林弟提供了保证反担保；

  ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含对控股子公司）已超过公司最近一期经审计净资产的100%，被担保人永鼎集团资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

  截至本报告披露日，公司控股股东对公司＜含控股子公司＞提供的担保总额为389,973.41万元，实际担保余额为304,155.38万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保金额合计36,300万元，具体如下：

  1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行长三角一体化示范区分行申请总额合计6,900万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行长三角一体化示范区分行担保金额6,900万元生效后，前期与该行签订的担保协议6,900万元将解除，实际担保金额不变。

  2、公司拟与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行长三角一体化示范区分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向中行长三角一体化示范区分行申请总额合计6,900万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与中行长三角一体化示范区分行担保金额6,900万元生效后，前期与该行签订的担保协议6,900万元将解除，实际担保金额不变。

  3、公司拟与渤海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“渤海银行苏州分行”）签署《保证协议》，为控股股东永鼎集团向渤海银行苏州分行申请10,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；本次拟新增与渤海银行苏州分行担保金额10,000万元生效后，前期与该行签订的担保协议10,000万元将解除，实际担保金额不变。

  4、公司拟与江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行（以下简称“农商行芦墟支行”）签署《保证担保合同》，为控股股东永鼎集团向农商行芦墟支行申请12,500万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保，本次拟新增与农商行芦墟支行担保金额12,500万元生效后，其他部分银行担保到期后将不再续签，实际担保金额基本不变。

  本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保。

  永鼎集团为公司控股股东，持有本公司26.17%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。

  2025年4月18日，公司召开第十届董事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，拟为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

  公司独立董事就公司为控股股东提供担保事项召开了第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了该议案，并出具了审核意见，同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建设工程监理；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

  一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动；物业管理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力发电机组销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材销售；电工器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械电气设备制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  永鼎集团持有本公司26.17%的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如下：

  保证范围：保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

  保证期间：①保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。②商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。③商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。④债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。⑤若发生法律和法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

  保证范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

  保证期间：①本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。②在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

  保证范围：①债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等)和其它应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付);②债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);③保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

  保证期间：本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满日起三(3)年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

  保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费、公证费、执行费用等债权人实现主债权及担保债权的一切费用。

  保证期间：①保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。②商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。③商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。④债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。⑤若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。⑥保证人在订立本合同时不存在任何违反环境和社会风险管理法律、法规与规章的行为或情形。

  永鼎集团目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。永鼎集团为支持上市公司发展，满足公司日常运营资金需求，一直以来为公司及下属子公司融资提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，公司向其提供担保是可行的，风险可控，未损害公司和中小股东利益。

  本次公司为永鼎集团提供的担保，由实际控制人莫林弟先生提供了保证反担保。截至2025年4月18日，反担保方持有的部分主要资产价值约为225,076.35万元，扣除抵押及质押后的主要资产价值为107,490.84万元。反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额，具备与担保金额相匹配的反担保能力。

  公司本次为永鼎集团提供担保主要系借新还旧，涉及银行的实际担保金额不变，本次与农商行芦墟支行签订的《保证担保合同》，本次拟新增与农商行芦墟支行担保金额12,500万元生效后，其他部分银行担保到期后将不再续签，实际担保金额基本不变，且公司控股股东永鼎集团及实际控制人莫林弟已于2023年12月12日出具《承诺函》：“为保障上市公司利益，作为永鼎股份的实际控制人/控股股东，本人/本公司承诺，未来由上市公司为控股股东提供的实际担保金额不超过9.82亿元”。本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。

  作为实际控制人的莫林弟出具了保证反担保：“鉴于江苏永鼎股份有限公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，愿意为上述担保事项向江苏永鼎股份有限公司提供保证反担保。”

  公司董事会认为：永鼎集团作为公司控股股东，资信状况良好，不存在银行贷款逾期等情形，且永鼎集团长期为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保。本着互保互利的原则，本次公司为永鼎集团提供担保，有利于实现双方共同发展，且公司实际控制人莫林弟先生为上述担保提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司独立董事认为：永鼎集团经营情况正常，资信状况良好，且实际控制人莫林弟提供了保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；鉴于永鼎集团长期支持上市公司的发展，为本公司及下属子公司银行借款提供无偿担保，本着互保互利的原则，一致同意公司为控股股东永鼎集团提供担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

  截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为389,973.41万元，实际担保余额为304,155.38万元；公司及控股子公司对外担保＜含控股子公司＞总额为397,193.46万元，实际担保余额为258,562.64万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的83.46%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为98,780.00万元，实际担保余额为89,670.00万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的28.95%。以上均无逾期担保的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响企业的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十届董事会第九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。

  2、公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表意见如下：公司预计的2025年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为，不会影响公司的独立性，公司与控制股权的人及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。

  3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

  上述日常关联交易事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会和批准。

  经营范围：许可项目:货物进出口;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;进出口代理;电力设施承装、承修、承试;建设工程设计;建设工程监理;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

  一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;会议及展览服务;餐饮管理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;光伏发电设备租赁;电子专用设备制造;电气机械设备销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;新兴能源技术研发;风力发电技术服务;海上风力发电机组销售;发电技术服务;发电机及发电机组销售;电力设施器材制造;配电开关控制设备销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电工器材销售;电工器材制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;通信设备制造;机械电气设备制造;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

  2、公司名称：江苏永鼎通信有限公司（以下简称“永鼎通信”）住所：吴江区黎里镇越秀路888号

  法定代表人：朱其珍注册资本：人民币17,199.7692万元类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2014年3月17日经营范围：移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售；移动通信直放站、移动通信基站、无线接入设备、室内分布设备设计、生产和技术服务；通信应用软件开发；移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售；计算机系统及网络优化技术服务；通信信息网络系统集成；通信管线工程建设；实业投资及管理；物联网技术开发、技术咨询；物联网系统软件开发、销售；物联网系统设备销售、维护；物联网信息系统集成服务；物联网工程的设计、安装、维护；智能门锁、智能安防设备、车联网车载设备、通讯设备的研发、生产、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施；自行车、电动自行车、摩托车、汽车的租赁、生产、批发和零售；汽车零配件的批发、零售；家用电器、电机及其零部件、高低压电气产品、电力设备、环保设备的研发、生产、销售；会务服务；公关策划；企业管理咨询；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  一般项目：有色金属合金销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  截至2023年12月31日，永鼎通信资产总额为9,841.80万元，负债总额为9,806.97万元，资产净额为34.83万元。2023年度实现营业收入为7,247.65万元，净利润为-1,500.91万元。（经审计）

  截至2024年9月30日，永鼎通信资产总额为8,253.65万元，负债总额为8,731.80万元，资产净额为-478.15万元。2024年1-9月实现营业收入为2,752.40万元，净利润为-512.98万元。（未经审计）

  3、公司名称：苏州波特尼电气系统有限公司（以下简称“苏州波特尼”）住所：苏州市吴江区黎里镇灵猴路9号

  法定代表人：卡斯滕.舒尔泽（CARSTENSCHULZE）注册资本：人民币6,000万元类型：有限责任公司（外商投资、非独资）成立日期：2004年5月26日经营范围：开发、生产制造和销售各类电子线束、组合仪表、车用电子设备系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要股东持股比例：SUMITOMOELECTRICBORDNETZESE(住友电气波德耐兹欧洲股份公司)持股60%，上海金亭汽车线日，苏州波特尼资产总额为105,170.05万元，负债总额为57,521.92万元，资产净额为47.648.13万元。2024年度实现营业收入为117,202.42万元，净利润为7,782.63万元。（经审计）

  4、公司名称：聚鼎科技（苏州）有限公司（以下简称“聚鼎科技”）住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园1号楼5楼5003室、5005室、5006室

  法定代表人：徐春晖注册资本：人民币3,000万元类型：有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期：2017年8月4日经营范围：一般项目:软件开发，信息系统集成服务;机械电气设备制造，智能仪器仪表制造;智能基础制造装备制造，工业机器人销售;工业设计服务;工业控制计算机及系统销售;电气机械设备销售;智能物料搬运装备销售;包装专用设备制造;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)，大数据服务，技术服务、技术开发、技术咨询技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务;软件销售;计算机系统服务，信息系统运行维护服务;物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发，非居住房地产租赁;货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  主要股东持股比例：苏州煜则盛贸易有限公司持股90%，苏州聚鼎智能科技合伙企业（有限合伙）持股10%。

  截至2024年12月31日，聚鼎科技资产总额为1,049.19万元，负债总额为1,717.42万元，资产净额为-668.23万元。2024年度实现营业收入为557.92万元，净利润为-781.87万元。（经审计）

  注：聚鼎科技已于2024年5月进行股权转让，受让方苏州煜则盛贸易有限公司与公司不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》，股权转让后12个月内，聚鼎科技仍属于上市公司关联人。

  公司及控股子公司与永鼎集团、永鼎通信、苏州波特尼和聚鼎科技发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价依据，交易价格公允。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

  1、公司控制股权的人永鼎集团、永鼎通信和苏州波特尼向公司租赁部分办公楼和房屋作为办公经营场所，租金标准按市场价格结算。公司与关联方的房屋租赁系正常的经营业务。

  2、公司及控股子公司因业务需要，向关联方购买商品及接受、提供劳务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行，实现各方的资源共享及优势互补。

  上述日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

  上述日常关联交易不会影响企业业务和经营的独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

  为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币925,000万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际的需求来确定。本次授权决议的有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或法定代表人办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。